TERMINAL DE TRANSPORTES DE SANTANDER DE QUILICHAO S.A.S. INFORMA

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SANTANDER DE QUILICHAO S.A.S.

NIT. 901.225.487-8

CARTA DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Santander de Quilichao, 15 de Mayo de 2020.

Doctora

LUCY AMPARO GUZMAN GONZALEZ – Alcaldesa Municipal de Santander de Quilichao  ACCIONISTA

Doctor

ALEJANDRO REYES PAEZ GRUPO TX SA ACCIONISTA

Referencia: Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la empresa TERMINAL DE TRANSPORTES DE SANTANDER DE QUILICHAO S.A.S., que se realizará en su primera fecha el día 09 de Junio de 2020 y segunda fecha el día 30 de Junio de 2020.

Reciba un cordial saludo.

En mi condición como Gerente General de la empresa TERMINAL DE TRANSPORTES DE SANTANDER DE QUILICHAO S.A.S., procedo a convocar a

sesiones extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas de la mencionada empresa, que se realizará por medio de la plataforma GOOGLE MEET en la modalidad de videoconferencia, conforme lo establece el Artículo 19 de Ley 222 de 1995, modificado por el Artículo 148 de Ley 19 de 2012 y el Artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015, adicionado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo 398 de 2020, por motivo de la emergencia sanitaria y económica decretada por el Gobierno Nacional, que se realizará el día 09 de Junio de 2020 a las 10:00 a.m., el cual, se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día propuesto
3. Nombramiento y Elección del Secretario de la sesión
4. Informe de la situación de la compañía e Informe de Gestión del Gerente General de la sociedad del año 2019.
5. Deliberar y Aprobar los estados financieros y cuentas del año 2019.
6. Demás disposiciones que propongan los asistentes.
7. Lectura y Aprobación del texto integral del acta.

La presente convocatoria se hace por aviso publicado en periódico de amplia circulación diaria en la ciudad de Santander de Quilichao, conforme al Artículo 31 de los Estatutos Sociales, realizada por el Gerente General con una antelación mínima de quince (15) días hábiles por tratar el balance de fin del ejercicio del año 2019, descontando para el computo el día de la convocatoria y el día de la reunión, cuyas decisiones serán vinculantes a las partes ausentes o disidentes. En caso de no presentarse el quórum necesario, se realiza convocatoria para la segunda fecha de reunión el día 30 de Junio de 2020 a las 10:00 am, según el Artículo 26 de los Estatutos Sociales y Artículo 429 del Código de Comercio, en las mismas condiciones inicialmente convocadas.

En caso de no hacer presencia a la sesión, puede ser representado a través de un delegado que debe acreditar su calidad ante la Asamblea Accionistas, ya sea por medio de Poder Especial o acto idóneo. Una vez acreditada su calidad, tendrá el derecho de voz y voto en las decisiones que se requieran tomar en la respectiva sesión.

Si presenta algún inconveniente en el acceso a la reunión virtual de la Asamblea de Accionistas de la empresa TERMINAL DE TRANSPORTES DE SANTANDER DE QUILICHAO S.A.S., se podrá comunicar al correo electrónico gerencia@terminalquilichao.com